Analyste LCB-FT H/F

* Réaliser tous les contrôles adhoc (enquêtes internes et externes, analyses documentaires, analyses de données etc...) sur les dossiers en passe de ou ayant fait l'objet de décisions de crédits, à des fins de prévention LCBFT et Fraude (contrôle de niveau 1 et examen renforcé). * Réaliser les contrôles nécessaires à l'aide des outils internes * Assurer la détection et le suivi du KYC et LCB-FT et des personnes sous régime de sanctions * Contribuer à l'analyse des opérations atypiques, à la réalisation des examens renforcés et des propositions de déclaration de soupçons * Rédiger des notes de préconisation dans le cadre de nouveaux process et partenaires * Assurer la diffusion de la culture fraude au sein des équipes Octroi (briefs, actions de sensibilisation) * Identifier et proposer à son responsable des actions d'améliorations de nos processus et outils de lutte contre la fraude et LCB-FT Intérim